айсибиси банк акционерное общество инн

Контрагент АЙСИБИСИ БАНК (АО)

Краткое досье

«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ ЛИМИТЕД» (Китайская Народная Республика) (100%; 1 млрд руб.)

ИНН	7750004217
Находится	г. Москва, наб. Серебряническая aдрес (также у организации есть 1 обособленное подразделение)
Возраст	14 лет
Деятельность	Денежное посредничество
Масштаб деятельности
Руководитель	Ли Вэньцун (президент)

Обратите внимание

Полное досье контрагента

Общие сведения

Полное наименование организации: АЙСИБИСИ БАНК (АО)

ИНН: 7750004217

ОГРН: 1077711000157

Место нахождения: 109028, г. Москва, наб. Серебряническая, 29

Вид деятельности: Денежное посредничество (код по ОКВЭД 64.1)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества (код 12267 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество (код по ОКВЭД 64.1).

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

64.9	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
64.92	Предоставление займов и прочих видов кредита
64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

АЙСИБИСИ БАНК (АО) имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер	Кем выдана	Виды деятельности	Срок действия
045-13991-010000	Центральный банк Российской Федерации	Дилерская деятельность	с 18.08.2016
045-13990-100000	Центральный банк Российской Федерации	Брокерская деятельность	с 18.08.2016
045-13992-000100	Центральный банк Российской Федерации	Депозитарная деятельность	с 18.08.2016
ЛСЗ0014989 16251Н бессрочно	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны	Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)	с 16.10.2017
3475	Центральный банк Российской Федерации	Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со ср-ми в руб. и ин. валюте (с правом привлечения во вклады денежных ср-в физ. лиц) и на привлечение во вклады и размещение драг. металлов: привлечение денежных ср-в физ. и юр. лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных ср-в физ. и юр. лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физ. и юр. лиц; осуществление переводов денежных ср-в по поручению физ. и юр. лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация ден. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физ. и юр. лиц; купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драг. металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных ср-в без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных ср-в(за исключением почтовых переводов)	с 26.01.2018

Где находится АЙСИБИСИ БАНК (АО), юридический адрес

АЙСИБИСИ БАНК (АО) зарегистрировано по адресу: 109028, г. Москва, наб. Серебряническая, 29. ( показать на карте )

По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):

Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц.

Филиалы и представительства

Организация имеет одно обособленное подразделение – филиал, находящийся в другом регионе по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, 12-14 ЛИТ. А.

Кто владелец (учредитель) организации

Список акционеров организации находится у регистратора АО ВТБ РЕГИСТРАТОР.

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем организации является (может не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):

Учредитель	доля	стоимость	с какой даты
«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ ЛИМИТЕД» (Китайская Народная Республика)	100%	1 млрд руб.	30.08.2007

Кто руководит АЙСИБИСИ БАНК (АО)

Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является президент Ли Вэньцун (ИНН: 770976621614).

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

АЙСИБИСИ БАНК (АО) не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.

Финансы организации

Уставный капитал АЙСИБИСИ БАНК (АО) составляет 10,8 млрд руб.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Лица, связанные с АЙСИБИСИ БАНК (АО)

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Последние изменения в ЕГРЮЛ

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Источник

АЙСИБИСИ БАНК (АО)

АЙСИБИСИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Оценка надежности

Очень высокая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Недостатков не обнаружено

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Контакты

Контакты неверны или неактуальны?

Если вы являетесь владельцем или руководителем АЙСИБИСИ БАНК (АО), вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.

Виды деятельности ОКВЭД-2

Финансовая отчетность АЙСИБИСИ БАНК (АО)

Руководитель

Учредитель АЙСИБИСИ БАНК (АО)

Филиалы и представительства

1.	ФИЛИАЛ АЙСИБИСИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 12-14 лит. а

Связи

Не найдено ни одной связи АЙСИБИСИ БАНК (АО) с другими организациями

Не найдено ни одной связи АЙСИБИСИ БАНК (АО) с другими организациями

Не найдено ни одной связи АЙСИБИСИ БАНК (АО) с другими организациями

Не найдено ни одной связи АЙСИБИСИ БАНК (АО) с другими организациями

Лицензии

Согласно данным ФНС, компанией АЙСИБИСИ БАНК (АО) были получены 5 лицензий

Сообщения на Федресурсе

Нет сообщений о банкротстве

Компания АЙСИБИСИ БАНК (АО) опубликовала 57 сообщений и является участником 5 сообщений на Федресурсе

Госзакупки

Согласно данным Федерального казначейства, АЙСИБИСИ БАНК (АО) является участником системы государственных закупок

Проверки АЙСИБИСИ БАНК (АО)

ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании АЙСИБИСИ БАНК (АО)

Арбитражные дела

В арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием АЙСИБИСИ БАНК (АО)

Исполнительные производства

Нет сведений об открытых в отношении АЙСИБИСИ БАНК (АО) исполнительных производствах

Налоги и сборы

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

История изменений

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АЙСИБИСИ БАНК (АО) — или АЙСИБИСИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) — зарегистрирована 30 августа 2007 года по адресу 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1077711000157, ИНН 7750004217, КПП 770901001. Регистрационный номер в ПФР — 087102081229, регистрационный номер в ФСС — 772705033877271. Организационно-правовой формой является «Непубличные акционерные общества», а формой собственности — «Собственность иностранных юридических лиц». Уставный капитал составляет 10,8 млрд руб.

Основным видом деятельности компании АЙСИБИСИ БАНК (АО) является «Денежное посредничество». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки», «Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению», «Предоставление займов и прочих видов кредита».

Президент — Ли Вэньцун.

На 16 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.

Конкуренты

Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом

ООО «АЛЬФА-ИНВЕСТ» г. Санкт-Петербург

ООО «КА «КОНСУЛ» г. Екатеринбург

ООО «АФПП» г. Москва

АЙСИБИСИ БАНК (АО) г. Москва

АО «УРИ БАНК» г. Москва

ООО «ВЕРМИКС» г. Москва

ООО ИК «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ г. Москва

Смотрите также

Прочие фирмы и организации

ООО «ДОМ СТРОЙ» Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием г. Нижняя Тура

ООО «РЕМОНТМОНТАЖСЕРВИС» Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями г. Череповец

ООО «СК» Торговля оптовая металлами и металлическими рудами г. Магнитогорск

ООО «БАРРЕЛЬ» Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин г. Ставрополь

ГК №433 г. Череповец

Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое

Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.

Источник

АЙСИБИСИ БАНК (АО)

Оптимальный лимит сделки

Лимит сделки рассчитывается на основании данных из открытых источников с помощью нейросети

Баланс, ₽

Чистая прибыль, ₽

Выручка, ₽

Налоги, ₽

Взносы, ₽

Основные реквизиты

Руководитель

Юридический адрес

Контакты

Количество сотрудников

Средняя зарплата

Реестр МСП

Налоговый орган

Основной вид деятельности

Сведения Росстата

Следить за организацией

Надёжная компания

Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер.

Это ваша организация?

Расскажите о своей компании, чтобы больше клиентов и партнеров смогли найти вас.

Индекс финансового доверия

Уникальный инструмент для оценки риска дефолта и принятия управленческих решений о сотрудничестве с компанией на основании рекомендованного лимита аванса. Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер. Оцените лимит аванса с компанией

Актуально на 16.11.2021

Искали другую одноименную компанию? Можете посмотреть все организации с названием АЙСИБИСИ БАНК (АО)

Финансы

Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности за 2012–2020 годы

Выручка

Прибыль

Налоги

Госконтракты

АО «АТОМЭНЕРГОПРОМ»

3 контракта на сумму 30 000 000 ₽

Компания зарегистрирована в едином реестре участников закупок под номером №20099075 от 11.07.2020

По данным ФАС организация не внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Проверки

Плановые и внеплановые проверки в отношении компании не проводились.

Исполнительные производства

Не найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АЙСИБИСИ БАНК (АО).

Жалобы ФАС

Данные о жалобах в отношении организации в ФАС отсутствуют.

Лицензии

Организация имеет 5 лицензий

Конкуренты по величине баланса

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями АЙСИБИСИ БАНК (АО) являются: 1 иностранное юридическое лицо

«ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ ЛИМИТЕД»

1 000 000 000 ₽ (9.25%)

Связи

Арбитражные дела

Сведения об участии в судебных процессах: 2 закрытых дела

Ответчик: ОСП по ЦАО № 3 УФССП России по Москве

о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан

Третье лицо: Барсегян Г А

Третье лицо: Самоходкина Ирина Ивановна

Филиалы и представительства

У организации 1 филиал

ФИЛИАЛ АЙСИБИСИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Одноименные компании

Одноименные компании АЙСИБИСИ БАНК (АО) отсутствуют.

Похожие компании по ИНН

Наименование компании

Отзывы о компании

Отзывы сотрудников о работодателе АЙСИБИСИ БАНК (АО) отсутствуют. Отзывы клиентов не найдены.

События

право заключения договора на оказание финансовых услуг (предоставление кредитной линии c лимитом выдачи) (643120)

Источник

АЙСИБИСИ БАНК (АО)

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КРЕДИТОРА

МНЕНИЕ О КРЕДИТОРЕ

ОСТАВИТЬ СВОЙ ОТЗЫВ

Скачать отчет по кредитору: СКАЧАТЬ ОТЧЕТ Размер: 559.5Kb Формат: PDF или DOCX
Информация на ЦБ РФ: проверить кредитора

Карточка кредитора АЙСИБИСИ БАНК (АО) Контакты и реквизиты АЙСИБИСИ БАНК (АО) Банковские реквизиты Показатели Проверить кредитора Данные от ФНС-сервиса ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС: проверить кредитора Рейтинг юридического лица от портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС: посмотреть рейтинг компании и скачать сертификат Отчет об организации от портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС: скачать отчет об организации Сведения о предприятии на портале NEL: информация о предприятии, аналитика и анализ Книга жалоб ЦБ РФ: подать жалобу на кредитора в Банк России

СЕРВИСЫ ДЛЯ КРЕДИТОРОВ
ИЗМЕНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КРЕДИТОРЕ
ДОБАВИТЬ НОВОСТЬ КРЕДИТОРА
ДОБАВИТЬ КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ КРЕДИТОРА
ДОБАВИТЬ ПАРТНЕРА НА САЙТ

События кредитора

Кредитор празднует день рождение: 30.08

День недели при открытии кредитора:

Был ли високосный год: в феврале 2007 г. было

Знак Зодиака:

Китайский знак зодиака:

Индейский знак зодиака:

Сведения о АЙСИБИСИ БАНК (АО)

Карточка партнера АЙСИБИСИ БАНК (АО)

Полное название кредитора __________________________________________	АЙСИБИСИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное название кредитора	АЙСИБИСИ БАНК (АО)
Регистрационный номер
Дата открытия	30.08.2007
ИНН	7750004217
КПП	770901001
ОГРН	1077711000157 от 30.08.2007
ОКПО	83086298
Юридический адрес	109028, город Москва, набережная Серебряническая, д. 29
Фактический адрес	109028, город Москва, набережная Серебряническая, д. 29
Телефоны
Веб-сайт
Электронная почта
Руководитель
Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет
БИК
Страница на сайте	http://www.banki.ru.com/shop/73073/creditor/ajsibisi-bank-ao

Офис кредитора на карте по адресу: 109028, город Москва, набережная Серебряническая, д. 29

Информация о кредиторе АЙСИБИСИ БАНК (АО)

АО «АйСиБиСи Банк» — средний по размеру активов столичный банк, стопроцентная «дочка» китайского государственного банка Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC), одного из крупнейших в КНР и в мире. Основным бизнесом российского банка является обслуживание и кредитование китайских и отечественных компаний, работающих с китайскими товарами и услугами (в том числе торговых компаний). Одновременно банк частично выступает китайским экспортным агентством, содействующим торговле России с КНР. Ключевые источники фондирования – средства корпоративных клиентов, привлеченные средства банков, собственный капитал.

* Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) был создан в 1984 году для кредитования развития промышленности и получил все региональные подразделения Народного банка Китая.
На рубеже 1990-х и 2000-х началась международная экспансия, открыты дочерние организации в Гонконге и Люксембурге. В 2008 году открыто отделение в Нью-Йорке. В настоящее время зарубежные филиалы и дочерние банки ICBC расположены в 42 странах мира.
По объему капитала первого уровня ICBC является крупнейшим банком в мире по версии журнала The Banker.
Совокупные активы ICBC на конец 2019 года составили 4,24 млрд долларов США, объем капитала – 379,20 млрд долларов США, депозитная база – 234,60 млрд долларов США, чистая прибыль за 2019 год – 44,14 млрд долларов США.

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Информационные сайты и страницы организации в социальных сетях
http://www.icbcmoscow.ru

Банк был зарегистрирован в 2007 году со следующими фирменными наименованиями:

– на русском языке: Акционерный коммерческий банк ‘ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ’ (Москва) (закрытое акционерное общество);

– на английском языке: ZAO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (Moscow);

– на китайском языке: 封闭式股份公司中国工商银行（莫斯科）

Сокращенное фирменное наименование:

– на русском языке: АКБ ‘ТПБК’ (Москва) (ЗАО);

– на английском языке: ICBC (Moscow);

– на китайском языке: 工银莫斯科.

В соответствии с решением единственного акционера от 25 июня 2015 года № 17 Банк был переименован. В настоящее время используются следующие фирменные наименования Банка:

Полное фирменное наименование:

– на русском языке: АйСиБиСи Банк (акционерное общество);

– на английском языке: Bank ICBC (joint-stock company);

– на китайском языке: 中国工商银行（莫斯科）股份公司;

Сокращенное фирменное наименование

– на русском языке: АйСиБиСи Банк (АО);

– на английском языке: Bank ICBC (JSC);

– на китайском языке: 工银莫斯科.

Банк имеет лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций.Банк входит в систему страхования вкладов.АйСиБиСи Банк (АО) является профессиональным участником рынка ценных бумаг на основании лицензий (брокерской, дилерской, депозитарной).
Банк зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 30 августа 2007 года (ОГРН 1077711000157. ИНН 7750004217).

Уставный капитал Банка составляет 10 809 500 000.00 (Десять миллиардов восемьсот девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Банк учрежден как российский банк со стопроцентным иностранным капиталом. Единственным учредителем и акционером Банка является крупнейший банк Китайской Народной Республики и ведущий банк мира – АО ‘Торгово-Промышленный Банк Китая Лимитед’ (Industrial and Commercial Bank of China Limited – ICBC).

Банк зарегистрирован на специализированном сайте Налогового управления США (Internal Revenue Service) как кредитное учреждение, отвечающее требованиям закона США о налогообложении иностранных счетов американских налогоплательщиков (FATCA, U.S. Foreign Account Tax Compliance Act) с регистрационным номером (GIIN) YPY829.99999.SL.643.

Офис Банка расположен в Москве, обслуживание географически удаленных клиентов осуществляется посредством системы дистанционного банковского обслуживания и сети банков-контрагентов.

АО ‘Торгово-Промышленный Банк Китая Лимитед’ (Industrial and Commercial Bank of China Limited, ICBC) имеет зарубежные филиалы или дочерние банки в 42 странах мира.

Банк использует обширную клиентскую базу, пользуется широкой линейкой банковских продуктов и всесторонней поддержкой материнского банка, пользуется своим преимуществом в знании специфики китайского рынка, финансовой потребности китайских и российских предприятий, имеет возможность представлять всесторонние финансовые услуги юридическим и физическим лицам России, Китая и других стран.

Банк создан для предоставления в полном объеме качественных финансовых услуг для китайских и российских экспортных и импортных предприятий, инвестирования в проекты и финансирования предприятий в реальных секторах экономики, проведения международных расчетов и конверсионных операций, а также помощи в развитии торгово-экономических отношений, организации инвестиционного и бизнес-сотрудничества двух стран.

Банк предоставляет полный спектр услуг (инвестиция и финансирование, global cash management, финансово-налоговое управление) крупнейшим китайско-российским предприятиям в следующих ключевых отраслях: электроэнергетика, газовая, нефтяная, черная и цветная металлургия, машиностроение и металлообработка, строительство, агропромышленный комплекс, лесопромышленный комплекс, финансирование и другие отрасли.

Банк помогает китайским предприятиям развивать свой бизнес в России.

Банк осуществляет помощь российским предприятиям в развитии своего бизнеса в Китае и в других странах.

Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк >>

Банковский надзор за деятельностью кредитной организации (АйСиБиСи Банк (акционерное общество), рег. № 3475,ОГРН 1077711000157) осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России. Телефоны Контактного центра Центрального банка Российской Федерации: 8-800-250-40-72, 8-495-771-91-00.
Надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг осуществляет Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Обращение о нарушении действиями (бездействием) кредитной организации законодательства Российской Федерации, а также охраняемых законом прав и интересов физических или юридических лиц, может быть направлено для рассмотрения в Банк России через интернет-приемную (www.cbr.ru/Интернет-приемная).

Независимый аудитор: Акционерное Общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), являющееся членом Ассоциации «Российский Союз аудиторов». Основной регистрационный номер в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203. Дата приема АО «КПМГ» в члены саморегулируемой организации аудиторов – 27.10.2016 года.

ДО ‘ГРИНВУД’ АйСиБиСи Банка (АО)

Филиал АйСиБиСи Банк (АО) в Санкт-Петербурге

Внимание! АйСиБиСи Банк (АО) предупреждает!

В настоящее время мы сталкиваемся с резким ростом попыток мошеннических действий как в отношении юридических, так и физических лиц. АйСиБиСи Банк (АО) всегда дорожит своими клиентами и заботится об их безопасности. В данной ситуации АйСиБиСи Банк (АО) информирует вас о следующем:

— В настоящее время АйСиБиСи Банк (АО) не работает в сфере кредитования физических лиц;

— В настоящее время АйСиБиСи Банк (АО) не предлагает никаких программ страхования;

— АйСиБиСи Банк (АО) никогда не интересуется ничьими банковскими реквизитами, номерами пластиковых карт, паспортными данными сторонних граждан, не являющихся клиентами Банка. Тем более, Банк никогда не станет это делать по телефону.

АйСиБиСи Банк (АО) предупреждает:

— не раскрывайте незнакомым вам лицам свои персональные данные, включая паспортные данные, реквизиты ваших банковских счетов, данные о вашей пластиковой карте (номер, тип карты), и т.п.;

— в случае, если вы получили по телефону либо посредством СМС либо иным способом уведомление о том, что АйСиБиСи Банк (АО) готов предоставить вам кредит, будьте уверены, что либо данное сообщение передано вам третьими лицами по ошибке, либо это попытка совершения в отношении вас мошеннических действий;

— в случае если вы сообщили такие сведения неизвестному вам лицу (лицам) АйСиБиСи Банк (АО) рекомендует вам заблокировать и перевыпустить вашу пластиковую карту, т.к. нынешняя скомпрометирована;

— при обнаружении несанкционированного списания средств с вашего банковского счета (счетов) немедленно сообщите об этом в ваш банк и обратитесь с заявлением в правоохранительные органы!

Благодарим вас за выбор АйСиБиСи Банка (АО)!

Реквизиты Банка
Полное наименование организации (в соответствии с Уставом) АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
Сокращенное наименование организации (в соответствии с Уставом) АйСиБиСи Банк (АО)
Полное наименование организации на английском языке (в соответствии с Уставом) Bank ICBC (joint stock company)
Сокращенное наименование организации на английском языке (в соответствии с Уставом) Bank ICBC (JSC);
Полное наименование организации на китайском языке (в соответствии с Уставом) 中国工商银行（莫斯科）股份公司;
Сокращенное наименование организации на китайском языке (в соответствии с Уставом) 工银莫斯科.
№ лицензии Ссылка >>
Президент Ли Вэньцун
Действующий на основании Устава
Главный бухгалтер Кузьмина Наталья Викторовна
Юридический адрес 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
Фактический адрес 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29
ИНН 7750004217
КПП 770901001, 997950001
ОГРН 1077711000157
ОКПО 83086298
ОКТМО 45381000
Корреспондентский счет 30101810200000000551
БИК 044525551
РКЦ ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
Телефон (495) 287-30-99
Факс (495) 287-30-98
S.W.I.F.T. ICBKRUMM
Телекс 611738 ICBC RU
Адрес электронной почты icbc@icbcmoscow.ru
Платежные реквизиты в рублях: корреспондентский счет № 30101810200000000551 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Платежные реквизиты в USD
Корреспондентский счет в долларах США № 0101000111901599971 в INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED (для платежей из ICBC и его подразделений, находящихся на территории материкового Китая)
S.W.I.F.T.: ICBKCNBJ
Или
Корреспондентский счет в долларах США № 301912231 в JP MORGAN CHASE BANK N.A.
S.W.I.F.T.: CHASUS33

Платежные реквизиты в EUR
Корреспондентский счет в ЕВРО № 0101000111901610096 в INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
S.W.I.F.T.: ICBKCNBJ
ИЛИ
Корреспондентский счет в ЕВРО № DE84501102009000012701в INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED,FRANKFURT BRANCH
S.W.I.F.T.: ICBKDEFF

Платежные реквизиты в CNY
Корреспондентский счет в китайских юанях № 0101000111902860189 в INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
S.W.I.F.T.: ICBKCNBJ,
CNAPS 102100099996
ИЛИ
Корреспондентский счет в китайских юанях № 861121003112 в INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED
S.W.I.F.T.: UBHKHKHH,
CNAPSCODE 989584007200

Платежные реквизиты в HKD
Корреспондентский счет в гонконгских долларах № 0101000111902800629 в INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
S.W.I.F.T.: ICBKCNBJ,
ИЛИ
Корреспондентскийсчет в гонконгских долларах № 861121005152 в INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED
S.W.I.F.T.: UBHKHKHH

Платежные реквизиты в SGD
Корреспондентский счет в сингапурских долларах № 0101000111902800505 в INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
S.W.I.F.T.: ICBKCNBJ

3. Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств.

4. Международные организации и обособленные подразделения международных организаций.

5. Индивидуальные предприниматели или физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Кредитные и финансовые организации резидентов и нерезидентов Россииской Федерации(банки, кредитные товарищества и т.д.)

6. Другие небанковские финансовые организации(страховые компании, фондовые компании, компании по управлению финансовыми активами,участники рынка ценных бумаг, инвестиционные компании и т.д.)

7. Физические лица резидены и нерезиденты. ВАША ОЦЕНКА

Источник